Prevención de lavado de dinero y activos
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Quienes son sujetos obligados, antecedentes de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Estándares según GAFI/GAFILAT | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Construcción de matrices de riesgo, para clientes, proveedores y empleados (Elaboración en Excel). Enfoque basado en riesgos. (EBR), Según UIF y GAFI/GAFILAT | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Requisitos, funciones y obligaciones del oficial y/o encargado de cumplimiento según Instructivo UIF Reformado. ¿Qué subir al portal UIF? | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Debida diligencia, según instructivo Reformado UIF. Lista de sanciones, señales de alerta | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Políticas y procedimientos en el manual de Prevención de Lavado de Dinero para conocer a tu cliente, proveedor y empleado según Instructivo Reformado UIF | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Quienes son sujetos obligados, antecedentes de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Estándares según GAFI/GAFILAT | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Construcción de matrices de riesgo, para clientes, proveedores y empleados (Elaboración en Excel). Enfoque basado en riesgos. (EBR), Según UIF y GAFI/GAFILAT | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Requisitos, funciones y obligaciones del oficial y/o encargado de cumplimiento según Instructivo UIF Reformado. ¿Qué subir al portal UIF? | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Debida diligencia, según instructivo Reformado UIF. Lista de sanciones, señales de alerta | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Políticas y procedimientos en el manual de Prevención de Lavado de Dinero para conocer a tu cliente, proveedor y empleado según Instructivo Reformado UIF | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
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